洗錢防制缺失國 我除名

聯合新聞網　2009/10/19

金管會主委陳冲18日表示，國際防制洗錢金融行動工作組（FATF）16日召開的大會，已正式將台灣從有缺失的觀察名單中剔除，金管會將以此向歐盟爭取列入「white list」（合格名單），以避免國人投資境外基金出現不必要困擾。

國內投信投顧業者反映，盧森堡最近規定，未列入歐盟合格名單的地區，投資當地基金須嚴格審查投資人資料，部分基金新開戶者已受影響。
陳冲表示，金管會已積極協調，初步看來有可能是雙方業者對法令的誤解所致，不過這部分還要再確認，再對外說明。
金管會指出，國際合作審議小組（ICRG）及亞太防制組織（APG）的公正調查及友好國家的發言支持，FATF在10月16日大會通過，將台灣從洗錢防制尚有缺失國家觀察名單除名。
金管會將以FATF這項決議，向歐盟爭取列入防制洗錢的「合格名單」，陳冲說，金管會一直跟歐盟有聯絡，但總要「有東西」給歐盟看，才有利爭取。
過去我國在FATF的16項反洗錢與反恐核心或關鍵建議中，有11項被列為「未遵循（NC）」或「部分遵循（PC）」評等，致被ICRG列名為洗錢防制尚有缺失國家觀察名單。

鑑於本案對我國國際聲譽及金融業發展具有重大影響，陳冲於8月間即致函ICRG共同主席，表達我國金融監理主管機關對於本案之重視，並且主動聯繫外交部及法務部，爭取對本案具影響力之FATF與ICRG成員對我國之支持，同時積極配合ICRG對我國之審查工作。
APG秘書長Dr. Gordon Hook9月至我國訪問後，肯定台灣對於洗錢防制措施所作的努力與承諾，並表示台灣是亞太區列名觀察的八個國家中，反洗錢與反恐表現進展最佳者。
FATF終於將台灣從洗錢防制尚有缺失國家觀察名單除名，台灣成為唯一無須再接受FATF或ICRG其他任何形式審查或後續觀察的亞太國家。